FIOD en inkeerregeling
Sinds 2001 hebben 5.000 mensen zich vrijwillig bij de Belastingdienst gemeld met buitenlands geld of vermogen. De opbrengst hieruit voor de Nederlandse staat bedraagt ruim € 150 miljoen. De vermogens bevinden zich veelal in Zwitserland en Luxemburg. In 2009 meldden zich gemiddeld 2 mensen per dag bij de Belastingdienst, veelal met tussenkomst van een adviseur.
Jaarverslag FIOD 2024
In het jaarverslag van de FIOD over 2024 (publicatie 21 mei 2025) wordt nader ingegaan op de voortdurende internationalisering en digitalisering van de maatschappij. Digitale criminele geldstromen en internationale samenwerking spelen een steeds grotere rol in financiële en fiscale criminaliteit en daarmee in de opsporing van de FIOD. Cybercrime en het gebruik van crypto komt steeds vaker voor en kennis hieromtrent binnen het Financial Adveanced Cyber Team (FACT) wordt opgeschaald.
Woo verzoek specialistenteam Verhuld vermogen Belastingdienst
In mei 2025 is via een Woo verzoek informatie bekend geworden over de draaiboeken en richtlijnen van het specialistenteam van de belastingdienst dat zich richt op inkeerders en verhuld vermogen. Hierin staan ook werkinstructies en hierbij behorende documenten. Het document kunt u hier raadplegen.
Belastingparadijs verdwijnt
Het bankgeheim wordt langzaam uitgekleed. Als de Belastingdienst zich zou melden in Zwitserland met de boodschap "Henk de Vries heeft vermoedelijk vermogen bij u, kunt u dit nagaan?", dan zal hierover waarschijnlijk informatie worden verstrekt. Er wordt dus niet zomaar of vrijwillig informatie door Zwitserland of een ander belastingparadijs verstrekt.
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën zal de FIOD zo snel mogelijk aan de slag gaan in deze landen. Hoe men dit wil doen is onduidelijk, waarschijnlijk worden er gesprekken opgestart.
